因受新型冠状肺炎疫情的影响，承德本地疫情管控升级，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于优化监管服务支持疫情防控若干措施的通知》（股转系统公告[2022]97号）支持线上开公司“三会”，承德避暑山庄旅游股份公司于2022年5月11日召开的2021年年度股东大会以现场+网络视频会议的方式进行。

参加本次会议的股东及股东代理人共2人，其中，承德避暑山庄旅游集团有限责任公司持股3509.22万股，承德市国有资产经营有限公司持股390.78万股，代表公司有表决权的股份3900万股，占公司有表决权总股份数的100%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李思泉先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师均已网络视频会议的形式列席了本次会议。

本次会议共十项议案（详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的2021年年度股东大会决议公告）。各位股东对疫情下依旧保持持续收益的经营情况表示肯定，并以举手表决的方式表决投票，本次会议十项议案均全票通过。监事会主席王博同志全程进行监票工作。

上海市锦天城律师事务所经公司董事会聘请，委派两名律师视频出席会议，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等宣读了法律意见，并出具了承德避暑山庄旅游股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

承德避暑山庄旅游股份有限公司2021年年度股东大会圆满结束。